Центральный Банк: один из крупнейших банков в России занимается отмыванием денег

Заместитель председателя центрального банка РФ Дмитрий Скобелкин, сказал, что ЦБ оштрафовал один из крупнейших банков России в отношении сомнительных операций. Название организации, как сумма штрафа, еще не были выявлены. Но Скобелкин, отметил, что это значительное событие в последние годы осуществление взыскания.

Скобелкин сообщил о штрафе, выступая на конференции по проблемам реализации законодательства в кредитной организации. Вице-президент отметил, что Банк еще не заплатили штраф, но уже получил уведомление, что должен сделать это.

По его словам, размер штрафа в связи с нарушением законодательства по статье «противодействие легализации доходов, полученных преступным путем». Скобелкин, сказал, что в будущем, бороться с нарушениями будут таким образом – наложением больших штрафов. Ранее Скобелкин уже говорил о сомнительных операций российских банков.

Он отметил, что в большинстве случаев банковские организации , а затем лишаются лицензий.

Комментирование закрыто