Молдова в очередной раз оказался в центре скандала из Панама бумаги»

Банк информации, включенной в «Панама архивы», показывая, что виолончелист Сергей Ролдугин договор для оффшорной компании, который может быть сбор денег для бюджета России в деле Сергея Магнитского»

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (occrp) опубликовал новый материал на основе массовой утечке внутренних документов Панамской Юридическая фирма Mossack Фонсека. На этот раз журналисты occrp обратили внимание на коммерческие соглашения от в мае 2008 года, который показывает, что в международных СМИ за рубежом СА (ИМО) является панамская компания, единственным владельцем, который в то время был Ролдугин, старый друг Президента РФ Владимира Путина, был продан корпорации с Британских Виргинских островов сетей СА-компания Delco (Делко) 70 тыс. акций «Роснефти» на сумму чуть более $ 800 тыс. акций были выплачены деньги переводятся на ваш банковский счет Делки литовского Банка УКИО Банкас счет компании филиал Ролдугин Цюрих русского коммерческого банка (РКБ). В то же время, генеральный директор РКБ Кирилл Банк «зима», рассказал РБК, что никаких блоков в Швейцарии, Банк никогда не существовало. В пресс-службе ВТБ сообщили РБК, что речь идет о банке Russiche Kommerzial Банк АГ (РКБ), который «не был и не важность Банк Кипра». РКБ до 2009 года, чтобы услышать ВТБ впоследствии был продан Газпромбанку.

Это Делко компании и другими компаниями, связанными с occrp и звать тебя частью большой офшорной сети отмывания денег, которые компании и банковские счета в России, Молдове, Великобритании, Латвии и на море.

Исчез из российского бюджета в рамках «дела Магнитского» деньги в начале 2008 года был вытащил через систему фиктивных фирм. Две из этих компаний были зарегистрированы в Республике Молдова Елена-ком SRL и Bunickin-Импекс СРЛ. В феврале 2008 года, Елена и Bunickin изымать, передавать деньги компании Vanterey Союз Инк. на Британских Виргинских островах, которая затем переводила средства компании ТОО Транзит Роберта, находящихся в Соединенном Королевстве. Роберта транзита, в свою очередь, отправил деньги и деньги других аффилированных компаний (в общей сложности 2 миллиона долларов) в Делко. Обвинения следуют один за другим, и Делко поймал их всех в том же месяце.

Кроме того, Vanterey три другие компании, упомянутые в «деле Магнитского», — Протектрона компании Инк. Wagnest Ltd и Зарина Груп Инк. — также перевести средства на Роберта транзита. Как Vanterey, Зарина Группа также получила в феврале 2008 года, деньги от двух молдавских компаний-однодневок.

Спустя два месяца, Делко купил акции «Роснефти» Ролдугин, двигаясь в мае 2008 года компании виолончелист $800 тыс.

Роберта транзита, который в 2009 году прекратили свою работу, была создана как Закрытое акционерное общество между двумя компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах: Миллтаун корпоративных услуг и Ирландии и зарубежных приобретений Лтд. Эти две компании играют важную роль в махинациях, связанных с торговлей оружием, фармацевтической и других отраслей промышленности, сказал, что журналисты occrp.

Две молдавские компании, Елена и Bunickin, также был вовлечен в несколько других переводов, относящихся к «делу Магнитского». Деньги, проходившие через их счета, в конечном итоге были вложены в роскошные апартаменты в самом сердце Уолл-стрит в Нью-Йорке. Эти апартаменты находятся в настоящее время под арестом властями США.

Все деньги, что Ролдугин заслуживает бизнес, он потратил на покупку игрока за рубежом, и теперь участвует в инструменты планирования государства, комментируя результаты опроса, Владимир Путин 7. Апрель форуме ОНФ. Он сказал Ролдугин в интервью «вести недели» 10. Апреле,, что долгое время он «просил» денег, чтобы купить плеер, и тогда друзья предложили ему небольшую долю в компании, а не выпрашивать деньги.

Ролдугин не был доступен для комментариев журналистам occrp. Газпромбанк не ответил на запрос РБК.

«Дело Сергея Магнитского»

Аудитор британского фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован в ноябре 2008 года. По версии следствия, он вместе с директором Фонда Уильям Браудер разработана система налогов и недоплатил в бюджет 522 млн рублей, чтобы использовать преимущества, которое предназначено для людей с ограниченными возможностями. Также, по версии обвинения, Магнитский придумал, как обойти покупку акций «Газпрома» для иностранных инвесторов, и приобрело ценные бумаги в компании Shell.

Находясь в заключении, сам Магнитский утверждал, что настоящей причиной его уголовного преследования стало то, что он открыл систему ограбить следователи из бюджета 5,4 млрд рублей Магнитского назвали три компании, через которые, по его словам, были изъяты бюджетных средств. ООО » ИС «парфеньевский а», ООО «Махаон» и ООО «М». В 2007 году они являлись филиалами управления Эрмитажа Capital Уильям Браудер, а после в розыск по подозрению в создании схемы Фонда уклонения от уплаты налогов через сеть дочерних предприятий этих компаний перешли в собственность другому владельцу.

После смены регистрации новые владельцы просили компенсацию из бюджета излишне уплаченных сумм налога до 5,4 млрд рублей, и эти деньги не возвращаются в финансовой отчетности компании. В 2012 году «Новая газета» совместно с occrp опубликовал исследование о движении средств на этих трех компаний. По словам журналистов, «парфеньевский а», «Махаон» и «Риленда», чтобы перевести деньги на подставной компании через банк «крайний Север», у которых Центробанк отозвал лицензию в 2008 году. «Крайний Север» был указан в 2008 году за $ 52 млн в молдавском банке banca де Экономичес счета двух компаний, Bunickin-Импекс СРЛ и Елена-ком СРЛ.

Магнитского под стражей начались проблемы со здоровьем: он постоянно был помещен в лазарет и был поставлен диагноз «панкреатит». Он умер 16. Ноябре 2009 года в СИЗО «Матросская тишина», где он принял за несколько часов до смерти «Butyrkin». Свидетелей сотрудники СИЗО утверждали, что перед смертью Магнитский начались галлюцинации, и им пришлось заковать его в наручники, после чего руками мертвых, чтобы найти следы смертельного оружия. Защита аудитор предполагает, что перед смертью Магнитский был подвергнут пыткам.

Комментирование закрыто

Translate »