В Италии закрыли офис Приватбанка-за подозрения в отмывании денег

Центральный банк Италии начал процедуру по закрытию итальянского отделения латвийского Банка Приватбанк. Причиной этого является обнаруженный регулятор нарушение правил по борьбе с отмыванием денег. Напомним, латвийский privatbank является «дочкой» украинского Приватбанка.

В официальном заявлении регулятора говорится, что Банк запрещает дальнейшую работу в Италии, кроме того, что позволяет своим клиентам взять из своих сбережений, или перевести их в другие банки.

Центральный банк Италии отмечает, что пошли на такие шаги после того, как нарушения были обнаружены в ходе проверок в период с 16. По 4 марта. В апреле этого года.

Как Приватбанк был основан в 1992 году в Латвии, 13 филиалов, которые находятся в Латвии и в Италии. С 2001 года является дочерним Банком украинского Приватбанка.

новости.finance.ua
10:55 | 10 августа 2016

Комментирование закрыто